紫金矿业(02899.HK)：(1) 2025年第二次临时股东会决议公告;(2) 修订《公司章程》;及(3) 选举第九届董事会董事内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 2025年第二次临时股东会决议公告;(2) 修订《公司章程》;及(3) 选举第九届董事会董事）

紫金矿业集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等多项议案。同时，通过制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及第九届董事、高管薪酬和考核方案，并聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长。会议选举产生第九届董事会成员，包括邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉为执行董事，李建为非执行董事，吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为独立非执行董事。职工董事谢雄辉已于2025年12月29日经职工代表大会选举产生。上述董事任期自2025年12月31日起至2028年12月30日止。原部分董事、监事不再担任相关职务，董事会对其贡献表示感谢，并高度肯定陈景河先生作为创始人所作出的卓越贡献。