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可孚医疗: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 22:02:05

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（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

可孚医疗科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张敏、张志明、薛小桥为第三届董事会非独立董事候选人，宁华波、沈楠、周榕为独立董事候选人。会议同时审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第三届董事会董事薪酬方案，并决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。

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