山东墨龙(00568.HK)：董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

山东墨龙石油机械股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，旨在规范董事会运作，提升科学决策水平。公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一名，均由董事会选举产生。董事任期三年，可连选连任。规则明确了董事任职资格、忠实义务及禁止行为，规定董事连续两次未亲自出席董事会且未委托他人视为不能履职，董事会应建议股东会更换。独立董事须具备独立性，不得在公司及其关联方任职或持股超规定比例，并每年进行独立性自查。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会中独立董事占多数。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。会议记录及相关文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。