新丰泰集团(01771.HK)：独立非执行董事变更及董事会委员会人员组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事变更及董事会委员会人员组成变更）

新豐泰集團控股有限公司董事會宣布，劉曉峰博士因希望更專注於其他個人事務，已辭任公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年12月31日起生效。劉博士確認與董事會無意見分歧，亦無其他事項需提請股東或聯交所注意。

同時，董事會宣布牟均發先生獲委任為公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年12月31日起生效。牟先生現年60歲，為中國礦山機械與無人駕駛技術領域專家，擁有逾40年經驗，曾於多家企業擔任董事及技術要職，並於西安主函數智能科技有限公司任執行董事兼總經理。

牟先生與公司訂立委任協議，初步任期至2027年12月31日，年薪150,000港元。其已確認符合上市規則獨立性要求，並無與公司主要股東或高管存在關聯。於公告日，牟先生持有公司約0.5%股份，即3,005,000股。

董事會歡迎牟先生加入，並感謝劉博士在任期間的貢獻。現屆董事會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。