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仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会非独立董事的公告内容摘要

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2025-12-31 21:19:51

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（原标题：仙鹤股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会非独立董事的公告）

仙鹤股份有限公司董事王明龙因个人原因辞去第四届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职自2025年12月30日起生效。公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，提名王昱哲为第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满，该议案尚需提交股东会审议。同时，补选王敏良为第四届董事会提名委员会成员。王明龙辞任后仍在子公司担任监事，且存在未履行完毕的公开承诺。

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