东岳集团(00189.HK)：提名委员会之职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会之职权范围）

東岳集團有限公司（股份代號：189）發布關於提名委員會之職權範圍的修訂文件，該文件於2025年12月31日經修訂並通過採用。提名委員會由董事會成立，成員由董事會委任，其中獨立非執行董事佔大多數，並須至少委任一名其他性別的董事。委員會開會法定人數為兩人，主席由董事會主席擔任。提名委員會負責至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化政策，協助編製董事會技能表，並就董事會變動提出建議；物色合資格董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，就董事委任、重新委任及繼任計劃（特別是主席及行政總裁）向董事會提供建議；支援董事會表現評估；並檢討董事會成員多元化政策的可測量目標及達標進度，於企業管治報告中披露。委員會有權徵詢獨立專業意見，邀請外界專家參與會議，並獲提供足夠資源履行職責。會議記錄由公司秘書保管，並按程序送交全體成員審閱。提名委員會須定期向董事會匯報決議及建議。