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仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 21:10:22

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（原标题：仙鹤股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）

仙鹤股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过多项议案。包括：预计2026年度为全资子公司提供不超过495,000万元人民币的新增担保额度；预计2026年度日常关联交易情况；公司及子公司申请不超过1,000,000万元人民币的银行综合授信额度；制定及修订公司部分治理制度；补选王昱哲先生为第四届董事会非独立董事候选人；变更董事会提名委员会成员；决定召开2026年第一次临时股东会。上述议案中部分需提交股东大会审议。

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