（原标题：股东特别大会通告）
OSL集團有限公司（股份代號：863）謹訂於二零二六年一月二十一日（星期三）上午十時三十分在香港銅鑼灣希慎道33號利園一期39樓舉行股東特別大會或其任何續會。會議將考慮並酌情通過一項普通決議案。該決議案包括：(a) 撤回於二零二五年六月二十七日股東週年大會上授予董事配發、發行及處理未發行股份的一般授權；(b) 全面及無條件批准董事在「有關期間」內配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份的證券，以及作出相關建議或協議；(c) 授權董事在有關期間內作出可能於期間內或結束後行使該等權力的安排；(d) 董事根據此批准配發的股份總數不得超過決議案通過時已發行股份數目的20%，但供股、購股權計劃、以股代息安排或可轉換證券行使的情況除外；(e) 「有關期間」自決議案通過之日起，至下屆股東週年大會結束、法定期限屆滿或股東以普通決議案撤回或修改授權之日（以最早者為準）止。
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