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东芯股份: 东芯半导体股份有限公司董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 20:50:05

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（原标题：东芯半导体股份有限公司董事会议事规则）

东芯半导体股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议召开、表决程序。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。重大事项需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还规定了董事会会议的记录、档案保存及决议执行机制。

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