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可靠股份: 董事会议事规则（2025年12月更新版）内容摘要

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2025-12-31 20:48:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月更新版））

杭州可靠护理用品股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月更新版），明确董事会的职责权限、议事程序和决策机制。规则涵盖董事任职资格、董事长选举、董事会会议的召集与通知、提案程序、会议召开方式、表决与决议要求等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，每届任期三年。会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，关联董事须回避表决。规则还规定了会议记录、决议执行及档案保存等事项。

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