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西部超导: 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告内容摘要

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2025-12-31 18:55:12

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（原标题：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告）

西部超导材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG和可持续发展相关职责。同时修订《公司章程》及相关管理制度，涉及股东会召开条件、董事选举累积投票制、董事离职管理、专门委员会名称及职能等内容。其中章程修订及部分制度需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。修订后的文件已在上交所网站披露。

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