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易成新能: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 18:08:25

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

河南易成新能源股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，选举杜永红为董事长，李欣平为总经理，聘任多位副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。会议同意将公司“总裁”“副总裁”称谓变更为“总经理”“副总经理”，并对《公司章程》及相关治理制度进行相应修订。会议还审议通过了2026年日常关联交易预计、吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司、续签财务公司金融服务框架协议及风险处置预案等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。

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