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山东新华制药股份(00719.HK)：董事会下属提名委员会的职权范围内容摘要

来源：证券港股公告摘要 2025-12-31 17:20:49

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山东新华制药股份有限公司董事会下属提名委员会的职权范围于2002年6月7日经董事会批准，并于2025年12月31日最新修订。提名委员会由四至六名董事组成，其中至少一半为独立非执行董事，且须有一名不同性别的董事。委员会成员由董事长或不少于三分之一全体董事提名，经董事会选举产生，主席由独立非执行董事担任并由董事会委任。委员会负责制定董事及高级管理人员的提名政策，审查董事会结构、规模与组成，评估候选人资格，推荐董事及高管人选，并就董事会多元化政策制定可计量目标。委员会每年至少向董事会提交一次工作报告，内容包括提名政策执行情况、候选人遴选标准、对董事履职能力的评估等。委员会有权要求管理层提供资源，可聘请专业顾问，并须遵守中国公司法、上市公司治理准则及香港上市规则等相关规定。

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