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中化装备: 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-31 17:15:28

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（原标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

中化装备科技（青岛）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、议案审议、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一名，职工董事一名。董事会行使定战略、作决策、防风险职能，涵盖公司发展战略、投资计划、财务管理、人事任免等多项职权，并设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期与临时会议，表决需全体董事过半数同意，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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