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海特生物: 第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 06:56:02

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（原标题：第九届董事会第六次会议决议公告）

武汉海特生物制药股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名曾俊凯先生、施先旺先生为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，表决结果均为全票通过。审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将‘高端原料药生产基地I期项目’结项，节余资金用于永久补充流动资金，并将‘高端原料药研发中试项目’变更为‘国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目’，实施主体变更为母公司。审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。

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