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天润科技: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 06:55:48

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（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

陕西天润科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任新任董事会秘书，该议案无需提交股东会审议。同时，会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会，会议召集程序合法合规。

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