（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
江苏森萱医药股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于修订公司相关内部管理制度的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，尚需提交股东会审议；修订内部管理制度包括《总经理工作细则》和《财务会计管理制度》，无需提交股东会审议；同时确定召开2026年第一次临时股东会。会议召集程序合法合规。
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