（原标题：关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告）
南国置业股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《修订<公司章程>的议案》和《修订<独立董事工作制度>的议案》。根据《公司法》及党内法规要求，对公司党委设置、职责及“双向进入、交叉任职”体制等内容进行修订，明确党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，并支持纪委履行监督责任。同时依据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《独立董事工作制度》进行相应修订。修订后的制度全文已披露在指定信息披露媒体。
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