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张小泉: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 03:38:52

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（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

张小泉股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过补选第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议提名李子赫先生、王海江先生为非独立董事候选人，将通过累积投票差额选举一名；提名潘攀先生为独立董事候选人，其任职资格尚需深交所审核。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议召集程序合法合规。

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