（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）
深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、修订多项内部治理制度、续聘2025年度审计机构、变更经营范围、终止部分募投项目、董事会换届选举及第五届董事、高管薪酬方案等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共80人，代表股份占公司总股本的52.8007%。所有提案均获通过，其中董事会换届采用累积投票制，选举楼峻虎、王新杰等5人为非独立董事，舒杰敏、伍安媛、曲咏海为独立董事。国浩律师（南京）事务所对会议出具法律意见书，认为会议合法有效。
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