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拓斯达: 董事会议事规则（H股发行上市后适用）内容摘要

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2025-12-31 02:20:25

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（原标题：董事会议事规则（H股发行上市后适用））

广东拓斯达科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权范围及会议召集、提案、召开、表决等程序。董事会由7至13名董事组成，包括职工董事和不少于三分之一的独立董事，设董事长1人。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须2/3以上董事同意。规则还规定了董事会秘书职责、会议记录保存、决议执行及董事问责机制等内容。

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