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*ST名家: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 02:11:56

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（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

深圳市名家汇科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，因执行重整计划导致总股本和控股权变更。会议同意改选吴立群、杨帅、高常键为非独立董事，杨益为独立董事，原董事程宗玉、范智泉、周家槺及独立董事张博辞任。全资子公司拟出资不超过1500万元参与投资深圳力合算芯二号创业投资企业（有限合伙）。董事会审议通过申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，并决定召开2026年第一次临时股东会。

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