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永东股份: 第六届董事会第七次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 01:45:41

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（原标题：第六届董事会第七次临时会议决议公告）

山西永东化工股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了关于修订《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会工作细则》等19项公司治理制度的议案，以及制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》2项新制度的议案。所有议案均获全体董事一致通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网披露。

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