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浦东金桥: 浦东金桥董事会议事规则（2025年12月修改）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 01:10:31

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（原标题：浦东金桥董事会议事规则（2025年12月修改））

为进一步规范董事会运作，确保董事会科学决策，公司制定了《董事会议事规则》。规则明确了董事会的职权、会议召集程序、议案提交要求、会议通知方式及时间、董事出席与委托出席要求、表决机制及决议通过标准等内容。特别规定了关联交易回避表决、重大事项需经三分之二以上董事通过等条款。会议记录和决议需签字确认并存档，决议公告由董事会秘书按规定披露。本规则作为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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