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中国国航(00753.HK)：海外市场公告内容摘要

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2025-12-31 00:15:28

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（原标题：海外市场公告）

中国国航于2025年12月30日发布公告，披露了多项公司治理制度的修订与制定，涵盖董事会下属委员会及董事、高管人员管理规范。公告附件包括《董事会战略和投资委员会工作细则》《董事会航空安全委员会工作细则》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员持股变动管理规定》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会授权管理办法》。上述细则明确了各委员会的职责、组成、议事规则，强化了独立董事的独立性要求与履职保障，规范了董事及高管持股变动管理、信息披露流程、内幕信息管控及董事会授权管理机制。相关制度均经董事会审议通过，自发布之日起生效。

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