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中国国航(00753.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

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2025-12-31 00:11:41

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则）

中国国際航空股份有限公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该细则于2025年12月30日生效。薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，负责董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，对董事会负责。委员会由三至七名董事组成，其中独立董事应占多数，并设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会任命。委员会主要职责包括：制定并考核董事及高管的薪酬标准与政策；制定或变更股权激励计划、员工持股计划；审查执行董事及高管离职赔偿的合理性；研究公司工资总额、职工收入分配及年金等薪酬福利政策；以及履行董事会授权的其他事项。相关薪酬计划须经董事会同意，并提交股东大会审议通过后实施。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，委员负有保密义务。

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