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三雄极光: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 00:09:53

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

广东三雄极光照明股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益，依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度涵盖公司层面、下属机构及业务流程层面，明确了内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的控制。公司设立内部审计机构，定期开展内部控制检查与评价，制定缺陷认定标准，并要求每年报送和披露内部控制自我评估报告及审计报告。

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