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华津国际控股(02738.HK)：审核委员会职权范围内容摘要

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2025-12-31 00:02:27

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（原标题：审核委员会职权范围）

华津国际控股有限公司董事会于2025年12月30日修订并采纳新的审核委员会职权范围。该委员会由不少于三名非执行董事组成，多数须为独立非执行董事，其中至少一名具备会计及财务管理专长。委员会主席必须由独立非执行董事担任。委员会的主要职责包括协助董事会监督财务汇报、风险管理及内部监控体系的有效性，审查外部核数师的独立性、委任、续聘或罢免，并审议其酬金及聘用条款。委员会每年至少召开两次会议，可召开额外会议以审议审计、财务报告及相关事项。委员会有权获取集团资料、寻求独立专业意见及确保资源充足。秘书由公司秘书担任，负责保存会议纪要至少七年。委员会须每年审阅其表现、组成及职权范围，并向董事会汇报。职权范围须在公司及联交所网站公开。

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