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海南华铁: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 23:41:44

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（原标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将已回购股份用途变更为注销并相应减少注册资本，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订《对外投资经营决策制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》及《内部审计制度》的议案，进一步完善公司治理结构。同时确认董事会审计委员会成员及召集人，由独立董事许诗浩担任召集人。会议决定召开2026年第一次临时股东会，具体时间及相关事项将另行通知。

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