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三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书内容摘要

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2025-12-30 23:11:42

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（原标题：海外监管公告 - 湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书）

三一重工股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合的方式举行。出席会议的股东及代理人共3,271名，代表有表决权股份总数的45.6542%。会议审议通过了多项议案，包括取消公司监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及多项公司内部制度。此外，会议还通过了关于2026年开展按揭与融资租赁业务额度、为控股子公司提供担保额度、与关联银行开展存款业务、为控股子公司提供财务资助、预计2026年度日常关联交易、全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度等相关议案。所有议案的表决程序合规，表决结果合法有效。

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