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爱玛科技: 爱玛科技董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-30 22:00:09

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（原标题：爱玛科技董事会秘书工作制度（2025年12月））

爱玛科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等事务。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格。公司设立董事会办公室作为常设机构，由董事会秘书分管。制度还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、履职权限、解聘与离任要求，以及证券事务代表的职责。该制度自董事会审议通过之日起实施。

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