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东亚机械: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-12-30 21:39:51

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

厦门鼎熔岩科技股份有限公司设立董事会提名委员会，制定工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任由独立董事担任。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议通知需提前发出。委员会决议须经全体委员过半数通过，会议记录及决议由证券事务部保存，保存期不少于十年。

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