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东亚机械: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-30 21:39:43

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和会议召开、议事、表决等程序。该制度规定独立董事专门会议需由全体独立董事过半数同意方可通过决议，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等应经专门会议审议后提交董事会。独立董事行使特别职权需事先经专门会议审议，会议形成的决议和记录需存档保管，保存期限为10年。

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