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东亚机械: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-30 21:39:28

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（原标题：董事会秘书工作制度）

厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责权限及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等事务，并作为公司与深圳证券交易所的指定联系人。公司设立证券事务部协助董事会秘书工作，董事会秘书在履职过程中有权了解公司财务和经营情况，参与相关会议，查阅文件资料。制度还规定了董事会秘书的保密义务、离任审查及工作交接要求。

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