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深科技: 独立董事专门会议规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-30 21:26:57

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（原标题：独立董事专门会议规则（2025年12月））

深圳长城开发科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。该制度规定了需经独立董事专门会议过半数同意的事项，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等；部分事项如关联交易、承诺变更等须经会议审议通过后再提交董事会审议。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式包括举手表决或签字确认。独立董事应对会议内容保密，并形成会议记录存档。

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