（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告）
中国旅游集团中免股份有限公司于2025年12月30日以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议，应参会董事8人，实际表决董事8人，会议决议合法有效。会议审议通过多项议案：一是与中国旅游集团有限公司签署《2026年度日常关联交易框架协议》，关联董事范云军、刘昆回避表决，获6票同意；二是制定《公司董事会授权决策方案》及其清单，获8票同意；三是确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案，相关董事回避表决，获5票同意；四是逐项审议通过修订《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等多项公司治理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，各项议案均获8票同意；五是同意公司以H股募集资金及自有资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资5亿元人民币，并用于投资设立全资子公司中免集团（北京）免税品有限公司，负责北京首都国际机场T3航站楼进出境免税店业务，获8票同意。
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