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中国中免(01880.HK)：董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

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2025-12-30 21:05:54

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则）

中国旅游集团中免股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年12月修订），明确委员会作为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数，主席由独立董事担任并由董事长提名、董事会任命。委员会主要职责包括：制定董事及高管的薪酬机制、考核标准；审议股权激励计划、员工持股计划；检讨管理层离职赔偿及行为失当解雇的赔偿安排；确保董事不参与自身薪酬决策；审查《香港上市规则》规定的股份计划事项等。委员会会议可定期或临时召开，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由人力资源部保存至少十年。本议事规则自董事会审议通过后生效，解释权和修订权归属董事会。

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