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江南化工: 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-30 20:56:29

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（原标题：关于第七届董事会第十一次会议决议的公告）

安徽江南化工股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了修订《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《总裁办公会议事规则》《总裁工作规则》的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。同时审议通过关于收购辽宁华丰民用化工发展有限公司股权并增资暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该事项已获独立董事专门会议审议通过。

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