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三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 20:55:27

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（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告）

中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司“十四五”法治合规工作总结的议案》《关于公司2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》等多项议案。会议同意修订公司财务管理制度、董事会授权管理制度、经理层工作规则等相关制度。审议通过董事会换届议案，提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，并提请召开2026年第一次临时股东会审议换届事项。会议还审阅通过公司2025年度项目后评价情况的报告。

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