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中瓷电子: 第二届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 20:44:03

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（原标题：第二届董事会第三十七次会议决议公告）

中瓷电子第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，审议通过三项议案：一是同意刘健辞去非独立董事职务，提名戴志华为新任非独立董事候选人；二是将董事会成员人数由12名调整为11名，其中非独立董事7名、独立董事4名，并相应修订公司章程；三是提请召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月15日以现场与网络投票方式举行。

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