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海大集团: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 20:43:21

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

广东海大集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，也可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易事项中，关联董事应回避表决。董事会下设证券部，负责日常事务及会议记录保存，保存期限为十年。

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