中国新城市(01321.HK)：董事会提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会职权范围）

中国新城市集团有限公司董事会提名委员会（“委员会”）根据董事会于2014年5月31日通过的决议成立。委员会成员由董事会从公司董事中任命，不少于三名成员，其中多数须为独立非执行董事，并至少有一名成员为不同性别。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任。公司秘书担任委员会秘书。

委员会每年至少召开一次会议，检讨董事会架构、规模及组成，物色合适董事人选，评估独立非执行董事的独立性，审议董事委任、重新委任及罢免程序，并就董事会多元化政策及其可计量目标的实施进展提出建议。委员会有权获取集团员工及专业顾问的信息，聘请外部独立专业机构提供意见，并在必要时邀请具备相关经验的外部人士出席会议。

委员会需每年审查其职权范围的有效性并向董事会提出修订建议，同时协助董事会进行绩效评估，开展董事离任访谈，并考虑董事会不时指定的其他事项。委员会会议记录由秘书保存，并在会后向全体董事会成员传阅。委员会主席应出席公司股东周年大会，回应有关委员会工作的提问。该职权范围已于2025年12月30日采纳，并应在公司网站及联交所网站公开。

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