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奇精机械: 董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 20:08:19

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订））

奇精机械股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由三名董事组成，其中非独立董事不少于两名，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运营项目、ESG目标制定及报告审阅等，并向董事会提出建议。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数同意。委员会提案提交董事会审议决定。

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