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凯盛新能(01108.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要

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2025-12-30 19:19:26

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（原标题：海外监管公告 - 董事会决议公告）

凯盛新能源股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》等五项制度进行修订。会议通过《关于调整2025年度审计费用的议案》，因合并范围增加一家子公司，审计业务量上升，同意将2025年度审计费用由160万元调整至180万元，其中财务报表审计费150万元，内控审计费30万元。会议同意全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司向公司分配2024年利润3,500万元，该分配不影响公司合并财务报告利润总额。此外，会议审议通过《关于2025年内部控制自我评价实施方案的议案》《关于公司2024年度内部审计工作质量自评估报告的议案》及《关于续保董事及高级管理人员责任险的议案》，相关议案均获全票通过。

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