同仁堂科技(01666.HK)：二零二五年十二月三十日(星期二)举行之股东特别大会之投票结果;及董事变更内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年十二月三十日(星期二)举行之股东特别大会之投票结果;及董事变更）

北京同仁堂科技發展股份有限公司於二零二五年十二月三十日舉行股東特別大會，會議通過三項普通決議案。第一項決議案批准及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司續訂之銷售框架性協議，及其於2026年1月1日至2028年12月31日三個年度的持續關連交易年度上限，贊成票占99.590865%。第二項決議案批准及確認續訂之採購框架性協議及其相應年度上限，贊成票占比相同。第三項決議案批准委任杜欣女士為第九屆董事會非執行董事，並確認其薪酬建議，贊成票占99.661313%。杜欣女士自二零二五年十二月三十日起正式出任非執行董事，任期至本屆董事會任期屆滿，薪酬為零。同時，陳飛先生辭任非執行董事亦於同日生效。本次大會出席股份總數為682,805,448股，佔已發行股本的53.31%。相關關連交易決議案由關連股東集團公司及其聯繫人放棄表決。