亚东集团(01795.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

亚东集团控股有限公司（股份代号：1795）董事会已成立提名委员会，并明确其职权范围。委员会成员由董事会从公司董事中委任，人数不少于三名， majority须为独立非执行董事，且至少一名成员为不同性别；会议法定人数为两人。委员会主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事。委员会职责包括：制定并审阅提名政策；每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化情况，协助编制董事会技能表，并提出改进建议；物色合格董事人选并推荐给董事会；处理股东或董事提名，评估候选人资格；评估独立非执行董事的独立性，并审阅其年度确认书，在企业管治报告中披露结果；就董事委任、重新委任及继任计划提出建议；支持董事会绩效评估；审查董事履职投入时间；建议填补董事会及高级管理层空缺人选；定期审阅董事会多元化政策并披露；以及处理董事会不时指定的其他事项。委员会秘书由公司秘书担任。委员会每年至少召开一次会议，会议程序遵循公司章程细则相关规定。会议记录由秘书保存，并及时发送全体成员审阅。委员会须定期向董事会汇报工作成果及建议。本职权范围于2020年10月21日获采纳，2025年12月30日修订。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信