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中煤能源(01898.HK)：建议委任执行董事及委任总裁内容摘要

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2025-12-30 18:22:22

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（原标题：建议委任执行董事及委任总裁）

中国中煤能源股份有限公司董事会于2025年12月30日决议建议委任高士岗先生为第五届董事会执行董事候选人，待股东会在2026年1月30日审议批准后生效，任期至第五届董事会任期届满。同日，董事会决议委任高士岗先生为公司总裁，任期至第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员为止。

高士岗先生，1978年出生，现任中国中煤能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级工程师。其历任神华神东煤炭集团多个煤矿及子公司的重要管理职务，在煤炭开采、企业投资与经营管理方面具有丰富经验。除上述披露外，高士岗先生与公司无其他利益关系，未在公司及其附属公司担任其他职位，过去三年内未在其他上市公司任职，亦未持有公司股份权益，且不在本公司领取薪酬。

本次建议委任执行董事尚需股东会以普通决议案方式批准。临时股东会拟于2026年1月30日下午3时召开，相关通告将适时发送予股东。

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