天立国际控股(01773.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

天立國際控股有限公司謹訂於二零二六年一月二十八日上午十時正舉行股東週年大會，會議地點為中國四川省成都市郫都區港華路599號成都市郫都區天立學校。會議將審議多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽截至二零二五年八月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告；宣派末期股息每股普通股4.29港仙；重選章文藻先生、楊東先生及程益群先生為董事，並授權董事會釐定其酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；批准董事在有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份；批准公司在聯交所或獲認可交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並相應擴大發行股份的一般授權，上限為購回股份數目的10%。特別決議案為批准修訂公司組織章程大綱及細則，採納第四次經修訂及重訂版本，並授權相關人員辦理必要的法律手續。