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长久股份(06959.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

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2025-12-30 18:09:42

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（原标题：提名委员会职权范围）

长久股份有限公司（股份代号：6959）于2025年12月30日通过董事会决议，采纳新的提名委员会职权范围。提名委员会由至少三名成员组成，其中大多数须为独立非执行董事，且至少一名成员为不同性别。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任，秘书由公司秘书担任。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名独立非执行董事。委员会负责检讨董事会架构、物色及推荐董事候选人、评估独立非执行董事的独立性、提出董事委任或重选建议、制定继任计划、支持董事会绩效评估，并制定董事及高级管理层候选人的甄选标准与程序。委员会还负责制定董事会及员工多元化政策，并每年检讨其实施进展。委员会有权获取公司信息、邀请顾问参会，并可寻求独立专业意见。主席应出席股东周年大会回应股东提问。该职权范围将刊登于联交所及公司网站。

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