中煤能源(01898.HK)：海外监管公告-第五届董事会2025年第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告-第五届董事会2025年第五次会议决议公告）

中国中煤能源股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会2025年第五次会议，审议通过多项决议。会议同意聘任高士岗先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员为止；同时提名高士岗先生为公司执行董事候选人，将提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会已对上述提名发表同意意见。因工作需要，倪嘉宇先生辞去公司副总裁职务，辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。会议还批准修订《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》，同意变更会计政策，自2026年1月1日起ERP系统中原材料出库成本核算方法由加权平均法变更为先进先出法，采用未来适用法处理。此外，会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年1月30日下午3点，地点为北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦。